您的当前位置:首页 > 新股 > Telegram 封禁好网担保 加密货币犯罪网络遭重创 正文
时间:2025-06-04 07:33:38 来源:网络整理 编辑:新股
摘要Telegram禁止了数千个与黑市(前身为HuioneGuarantee)有关的账户,但衍生产品已经填补了这一空白。币圈网报道:Telegram近期采取严厉措施,成功摧毁了一个庞大的加密货币犯罪网
Telegram 近期采取严厉措施,成功摧毁了一个庞大的加密货币犯罪网络——好网担保(原名 Huione 担保),该网络曾协助亚洲网络诈骗经济洗钱超过 270 亿美元。
本周一,Telegram 宣布封禁了数千个与好网担保相关的账户,导致这一非法市场几乎在一夜之间停止运作。
Telegram 上的一条官方消息写道:“我们所有的 NFT、频道和群组都被屏蔽了……Haowang Guarantee 将从现在起停止运营。”与此同时,好网担保也在其网站上发布了相关声明。
区块链分析公司 Elliptic 自 2023 年中期开始跟踪该平台,并揭露了好网担保的多种非法活动。据悉,通过该平台,供应商出售洗钱工具、被盗数据、假身份证以及用于虐待东南亚诈骗团伙受害者的工具。
Telegram 的发言人向有线杂志证实,已删除第三方调查中提到的所有相关社区,并重申 Telegram 对洗钱和诈骗活动的零容忍政策。
Elliptic 联合创始人汤姆·罗宾逊表示:“这是打击工业化网络欺诈基础设施的重大胜利。”
今年 1 月,Elliptic 发布报告称,Huione 是“有史以来最大的在线非法市场”,其规模和金融额度远超丝绸之路和 AlphaBay。
此外,美国财政部本月早些时候采取行动,建议将 Huione 集团列为“主要洗钱嫌疑人”。据指控,2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间,Huione Group 处理了超过 40 亿美元的黑钱,其中包括与朝鲜网络盗窃相关的 3700 万美元,以及针对美国公民的生猪屠宰和投资诈骗的 3 亿美元。
今年 1 月,Google Play 下架了 Huione Guarantee 的移动应用程序,柬埔寨中央银行也吊销了其支付部门 Huione Pay 的许可证。
尽管好网担保已被关闭,但其体系中的其他参与者仍在继续填补空白。
Elliptic 最新报告显示,另一个基于 Telegram 的市场——新币担保,目前拥有 233,000 名用户,在处理了至少 84 亿美元的可疑资金后仍然活跃。
一些新币担保的商贩明确宣传通过“杀猪盘”诈骗和针对西方人的聊天诈骗来洗钱。
Elliptic 还追踪到,来自 WazirX 黑客攻击的 2.35 亿美元资金(据称由朝鲜 Lazarus 集团实施)直接流向了与新币担保和好网担保相关的钱包。
Elliptic 表示,好网担保的运营商可能正在转向第三个黑市品牌——土豆担保,该品牌的用户数量近期出现激增。
比特币长期持有者开始抛售吗?2025-06-04 08:28
MATIC迁移至POL,新的代币经济模型将如何影响币价?2025-06-04 07:56
DeFi Technologies推出合规稳定币进军现实世界资产领域2025-06-04 07:25
2025年全球最新八大比特币交易平台排名 币圈八大 交易平台排名2025-06-04 07:19
白酒包装物押金消费税怎么计算2025-06-04 06:55
p2p网络通信协议比特币平台2025-06-04 06:49
钱币交易即时行情2025-06-04 06:43
什么洪水带来什么灾难2025-06-04 06:41
nas币行情最新价格2025-06-04 06:18
hx币价格行情2025-06-04 05:45
最新数字币价格-最新数字币价格走势2025-06-04 08:27
btc支付平台-btc支付系统2025-06-04 07:59
苹果火币交易平台2025-06-04 07:50
丙申年股票2025-06-04 07:39
加密货币交易所 LBank 在竞标 VASP 许可证期间限制阿联酋服务2025-06-04 07:38
零售巨头遭遇“高度复杂且有针对性”的网络攻击,敏感客户数据泄露,损失 4.03 亿美元2025-06-04 07:37
AAVE突破230美元关口 24小时涨幅达3.69%2025-06-04 07:37
企业的运营费用包括什么2025-06-04 06:39
审计的询证函费用怎么记账2025-06-04 06:14
收到折扣发票会计分录怎么做2025-06-04 05:50